Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

 

  1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк».
  2. Место нахождения эмитента: 650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31.
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4207004665.
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00096В.
  5. Код существенного факта: 1000096В30042004.
  6. Адрес страницы  в  сети  «Интернет», используемый  эмитентом  для опубликования сообщений
    о существенных фактах:
    www.ksib.ru.
  7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: областная массовая газета «Кузбасс».
  8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров за 2003 год.
  9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
  10. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2004 г., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31.
  11. Кворум общего собрания: доля голосов, которыми обладают зарегистрированные на собрании акционеры (их представители), в общем количестве голосов размещенных голосующих акций – 
    4 167 218 - 80,43 %. Кворум имеется.
  12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Определение количественного состава  счетной комиссии и избрание ее членов.                                                                                             

3.Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк» за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2003 год и распределении прибыли по результатам финансового года.                                     

4.О работе Совета директоров  ОАО «Кемсоцинбанк» в 2003 году.                                                                                        

5. Отчет ревизионной комиссии за 2003 год.                        

6. О приоритетных направлениях деятельности  ОАО «Кемсоцинбанк» на 2004 год.

7. Об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

8.Об определении количественного состава  Совета директоров и избрании его членов.

9.Об определении  количественного состава  ревизионной комиссии и избрании ее членов.

10. Об утверждении  аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2004 год.

11.Об определении издания СМИ для размещения публикуемой отчетности за 2003 год.

12.О вознаграждении членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу:

«за»     -     4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по второму вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по третьему вопросу:

«за»     -    4 155 325 голосов,  «против»  - 11 893 голоса, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по пятому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по шестому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по восьмому вопросу:

- об определении количественного состава Совета директоров:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

- итоги кумулятивного голосования по персональному составу Совета директоров:

1) Беликов Олег Игоревич – 3 511 153   голоса

2) Власов Валерий Григорьевич -  22 062  голоса

3) Голубов Сергей Михайлович -  3 011 757 голосов

4) Ефремов Александр Николаевич – 3 495 260 голосов

5) Иващенко Надежда Павловна -  3 490 583 голоса

6) Носырев Владимир Иванович -  3 510 153 голоса

7) Филин Валерий Андреевич -      0  голосов

8) Шлимили Леонид Семенович -   3 795 122 голоса

Итоги голосования по девятому вопросу:

- об определении количественного состава ревизионной комиссии:

«за»     -    2 604 278 голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

-по персональному составу ревизионной комиссии:

«за»     -    2 604 278 голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по десятому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:

«за»     -    4 167 218  голосов,  «против»  - 0 голосов, «воздержался»  - 0 голосов

 

  1. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1.   Утвердить порядок ведения и регламент годового Общего собрания акционеров.

1.2.   Утвердить открытый порядок голосования.  Избрание членов Совета директоров провести кумулятивным голосованием.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Определить количественный состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек.

2.2. Избрать счетную комиссию в составе:

1) Вайнгауз Александр Маркович

2) Волчков Юрий Евгеньевич

3) Зебрин Евгений Михайлович

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Кемсоцинбанк» за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2003 год и предложения Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года.                                    

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Работу Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк» в 2003 году признать удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Отчет ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк» за 2003 год принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить приоритетные направления и основные показатели деятельности
ОАО «Кемсоцинбанк» на 2004 год.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Увеличить уставный капитал банка на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей путем размещения

дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль.

Количество размещаемых ценных бумаг: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.

Способ размещения ценных бумаг: посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц. Преимущественным правом приобретения акций пользуются акционеры, не присутствовавшие на годовом общем собрании или голосовавшие против данного решения.

Цена размещения одной акции равна 1 (один) рубль и едина для всех акций данного выпуска при продаже первым владельцам.

Размещение акций провести посредством закрытой подписки среди следующего круга лиц:

1.       ЗАО «Промавтоматика», г. Кемерово

2.       ООО «КВЭДА», г. Кемерово

3.       ЗАО «Аквилон», г. Кемерово

4.       ОАО «Кузбассвторцветмет»

5.       ООО «Кемеровский областной совет общества автомобилистов, г. Кемерово

6.       Власов Валерий Григорьевич, г. Кемерово

7.       Ефремов Александр Николаевич, г. Кемерово

8.       Юркень Владимир Абрамович, г. Кемерово

9.       Банк «Левобережный» (ОАО), г. Новосибирск

10.   ОАО АСБ «Томск-Резерв», г. Томск

11.   ООО «Сибсоцбанк», г. Барнаул

12.   ООО «Кузбасстехснаб», г. Кемерово

13.   ЗАО «Энергостроительная компания Сибири», г. Новосибирск

Форма оплаты акций: денежными средствами, наличная и безналичная. 

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

8.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Кемсоцинбанк»

в количестве 5 (пяти) человек.

8.2. Избрать в члены Совета директоров:

1) Беликов Олег Игоревич

2) Ефремов Александр Николаевич

3) Иващенко Надежда Павловна

4) Носырев Владимир Иванович

5) Шлимили Леонид Семенович

 

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

9.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк»

в количестве 3 (трех) человек.

9.2. Избрать в члены ревизионной комиссии:

1) Алешина Галина Викторовна

2) Великосельская Людмила Павловна

3) Ивлева Светлана Александровна

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Кемсоцинбанк» на 2004 год аудиторскую фирму «Алтай-Аудит-Консалтинг», г. Барнаул, лицензия №  Е 004766 от 1 августа 2003 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить Правлению банка опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, а также ежеквартальную отчетность за 2004 год в областной массовой газете «Кузбасс».

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Выплачивать членам Совета директоров банка вознаграждение и компенсировать расходы, связанные
с исполнением  ими данных функций, в пределах Фонда Совета директоров банка.

 

                        Генеральный директор                                              Беликов О.И.

 

                        Дата:     30 апреля 2004 г.