Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Кемсоцинбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31

1.4. ОГРН эмитента

1024200001891

1.5. ИНН эмитента

4207004665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00096В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ksib.ru

2. Содержание сообщения

На состоявшемся 19.05.2009 Совете директоров ОАО «Кемсоцинбанк» (Протокол б/н от 19.05.2009) были приняты следующие решения:

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кемсоцинбанк» 23 июня 2009 года в 12-00 часов, в форме собрания. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров– конферензал по адресу: 650099 г. Кемерово, ул. Кузбасская,31. Установить время регистрации акционеров в день проведения годового Общего собрания акционеров с 11-00 до 12-00 часов местного времени

Голосование: «За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято

2.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.        Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.        Определение количественного состава Счетной комиссии и избрание ее членов.

3.        Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2008 год.

4.        О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2008г.

5.        Отчет ревизионной комиссии.

6.        Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.

7.        Об определении количественного состава ревизионной комиссии и избрании ее членов.

8.        Об утверждении аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2009 год.

9.        Увеличение уставного капитала. Принятие решения о размещении ценных бумаг.

10.     О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кемсоцинбанк».

11.     Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Кемсоцинбанк» в новой редакции.

12.     Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

13.     О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк»

За» 5 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

Решение принято.

2.3. Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.

Голосование:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался»- 0 голосов

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

И.О. Фамилия

 

Генеральный директор

(подпись)

 

Т.Л. Катаева

 

3.2. Дата “

19

мая

20

09

г.

М.П.