Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Кемсоцинбанк»

1.3. Место нахождения эмитента

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

1.4. ОГРН эмитента

1024200001891

1.5. ИНН эмитента

4207004665

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00096

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1494

http://www.ksib.ru/

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 23 июня 2015 года, место проведения – 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского 12, конференц-зал (почтовый адрес тот же), время проведения – 12-00 часов (время  кемеровское).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 11-00 (время  кемеровское).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 02.06.2015г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.        Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.        Об утверждении годового отчета ОАО «Кемсоцинбанк», годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли за 2014 год.

3.        О выплате дивидендов по акциям ОАО «Кемсоцинбанк» по итогам работы за 2014 г.

4.        Отчет ревизионной комиссии.

5.        Об определении количественного состава Совета Директоров и избрании его членов.

6.        Об определении  количественного состава  ревизионной комиссии  и избрании ее членов.

7.        Об утверждении  аудитора ОАО «Кемсоцинбанк» на 2015 год.

8.        Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Кемсоцинбанк» и заинтересованными лицами в будущем.

9.        О вознаграждении членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО «Кемсоцинбанк».

  1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
  2. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции.
  3. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
  4. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому  с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании можно ознакомиться с 02 июня 2015 года по 23 июня 2015 года ежедневно, кроме выходных, с 8-30 до 12-30 часов и с 13-30  до 17-30 часов по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12, приемная ОАО «Кемсоцинбанк».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

В.В. Савицкий

 

Генеральный директор

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

22

мая

20

15

г.

М.П.